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印度知名珠宝商诈贷钜款伦敦纽约房产遭没收

印度知名珠宝商诈贷钜款伦敦纽约房产遭没收

(新德里1日电) 印度当局今天说,已没收潜逃的亿万富翁珠宝商莫迪(Nirav Modi)总值约8700 万美元资产,包括他在伦敦和纽约拥有的房地产,对这名向国营银行诈欺18亿美元的主嫌施压。

执法总局(ED)说,没收的资产包括海外银行帐户,及价值约310万美元的镶满钻石珠宝,已自香港分23批运回印度。

没收的资产清单包括价值约780万美元的一处伦敦房地产,及纽约两地房产,价值达2900万美元。

莫迪(Nirav Modi)2月遭旁遮普国家银行(Punjab National Bank)指控诈欺后逃离印度,最后一次现身是在英国。

47岁的莫迪和他的舅舅及事业伙伴乔克希(Mehul Choksi)被控向旁遮普银行非法借贷,转汇到外国公司。乔克希潜逃到安地卡(Antigua)。

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